jmm00044
1 marzo 2013, 18:53
Equipo de Investigación (laSexta): Defraudadores
http://i1127.photobucket.com/albums/l625/jmm00044/FOTOS/32.jpg
El programa detallará cómo la trama de Gao Ping ayudaba a millonarios españoles a mover su dinero guardado en paraísos fiscales y conseguir dinero en efectivo.
Tanto Gao Ping como su esposa controlaban el negocio. Ella se encargaba de mandar a China los beneficios que la red de su marido consigue en España. A la mujer la fotografían entregando un sobre en Atocha a uno de los imputados: Rafael Pallardó, es el principal blaqueador de la trama, su trabajo era llevar y traer dinero y buscar a sus clientes. Pero no actúa sólo, lo hace con una mujer, también conocida como "la sobrina". Ella maneja a diario millones de euros en efectivo.
El dinero viaja por todo el mundo sin que la Hacienda española lo sepa, un fraude a gran escala.
avi (920.0 MB)
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El programa detallará cómo la trama de Gao Ping ayudaba a millonarios españoles a mover su dinero guardado en paraísos fiscales y conseguir dinero en efectivo.
Tanto Gao Ping como su esposa controlaban el negocio. Ella se encargaba de mandar a China los beneficios que la red de su marido consigue en España. A la mujer la fotografían entregando un sobre en Atocha a uno de los imputados: Rafael Pallardó, es el principal blaqueador de la trama, su trabajo era llevar y traer dinero y buscar a sus clientes. Pero no actúa sólo, lo hace con una mujer, también conocida como "la sobrina". Ella maneja a diario millones de euros en efectivo.
El dinero viaja por todo el mundo sin que la Hacienda española lo sepa, un fraude a gran escala.
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